互聯(lián)網(wǎng)金融公司大大集團(tuán)聲明承認(rèn)正接受調(diào)查取證，惟案件還未定性。
12月26日，大大集團(tuán)官網(wǎng)首頁(yè)發(fā)布停業(yè)整頓公告稱：“大大集團(tuán)因受前期事件影響，定于2015年12月26日起至2016年1月16日止停業(yè)進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)部整頓，暫時(shí)停業(yè)期間集團(tuán)各級(jí)公司暫停一切業(yè)務(wù)活動(dòng)。”
此前一天，也就是12月25日，大大集團(tuán)發(fā)布聲明稱，正在接受上海經(jīng)偵調(diào)查取證，案件還未定性。聲明稱，因上海經(jīng)偵調(diào)查需要，大大集團(tuán)相關(guān)賬戶被依法凍結(jié)，目前所有客戶兌付工作停止。
針對(duì)大大集團(tuán)將資金調(diào)撥到省級(jí)公司完成兌付工作的市場(chǎng)消息，聲明予以否認(rèn)，稱大大集團(tuán)的賬戶自事件發(fā)生之日起被凍結(jié)，公司也未向各省、市公司調(diào)撥資金，省公司總負(fù)責(zé)人多數(shù)在上海總部協(xié)助集團(tuán)的重組工作。
大大集團(tuán)江西省公司于12月21日告知客戶和員工，總部正接受上海公安部門調(diào)查，自己作為分支機(jī)構(gòu)沒(méi)有獨(dú)立處理資金的權(quán)力，省公司暫停營(yíng)業(yè)等待相關(guān)部門給出定性結(jié)論。
早于12月15日就有消息稱，上海申彤投資集團(tuán)有限公司（下稱申彤集團(tuán)）旗下的理財(cái)平臺(tái)大大集團(tuán)涉嫌非法集資被警方調(diào)查，公司資金兌付困難。目前集團(tuán)4名高管被羈押，分別為大大集團(tuán)總裁馬申科、首席市場(chǎng)官徐英義、上海市總經(jīng)理劉文俊以及近日被免去職務(wù)的前首席執(zhí)行官單坤。
12月17日晚間大大集團(tuán)于官網(wǎng)發(fā)布聲明也承認(rèn)，大大集團(tuán)及其母集團(tuán)申彤集團(tuán)正在積極配合經(jīng)偵，不過(guò)用詞為“開(kāi)展例行檢查工作”。
據(jù)大大集團(tuán)官網(wǎng)介紹，2013年大大集團(tuán)創(chuàng)立于上海市陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)。集團(tuán)自成立以來(lái)以互聯(lián)網(wǎng)金融為基礎(chǔ)，采用線上、線下銷售相結(jié)合的經(jīng)營(yíng)模式，以資本運(yùn)作、項(xiàng)目投資為主營(yíng)業(yè)務(wù)，同時(shí)也為各類金融產(chǎn)品提供服務(wù)平臺(tái)。
大大集團(tuán)版圖擴(kuò)張的步伐飛快。截至2015年10月，已在全國(guó)開(kāi)設(shè)23家省公司，4家直轄市公司，229家市公司，374家分公司，717家支公司。
據(jù)大大集團(tuán)官網(wǎng)的招聘頁(yè)面顯示，業(yè)務(wù)經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理任職要求為“學(xué)歷不限”，“1年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn)”，開(kāi)出的薪資在“8000-9999元/月”。據(jù)北京商報(bào)報(bào)道，大大集團(tuán)高薪招聘員工，實(shí)為招攬投資人。從11月起大大集團(tuán)就出現(xiàn)強(qiáng)制員工購(gòu)買公司理財(cái)產(chǎn)品“大大寶”，事件發(fā)酵之前公司正在主推一款CTC基金產(chǎn)品。剛開(kāi)始要求員工必須認(rèn)購(gòu)10萬(wàn)元該產(chǎn)品，后逐漸降至5萬(wàn)元、1萬(wàn)元再到1000元。部分拒絕該規(guī)定的員工已經(jīng)被強(qiáng)行開(kāi)除。
大大寶頁(yè)面顯示，大大寶年化收益為銀行活期利率的24-39倍。值得注意的是，員工購(gòu)買“大大寶”上的產(chǎn)品并非通過(guò)線上網(wǎng)頁(yè)或是“大大寶”App，而是將資金直接轉(zhuǎn)到公司給的銀行賬號(hào)。
